Servicios de consultoría y elaboración de informes de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Servicios de consultoría y elaboración de informes de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

• Formación específica del equipo de trabajo asignado
  36%
• Empleo estable
  20%
• Oferta económica para el servicio de elaboración de informes de diligencia debida
  24%
• Oferta económica para el servicio de consultoría: Responsable PBC/FT
  10%
• Responsable PBC/FT: Analista Senior / Manager de PBC/FT
  10%

• Cumplimiento obligaciones tributarias

  Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

• Muestras, descripciones y fotografías

  Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

• Títulos académicos y profesionales

  Declaración sobre personas con discapacidad

• No prohibición para contratar
• Capacidad de obrar
• Cumplimiento obligaciones Seg. Social

  Cumplimiento con las obligaciones tributarias

• No estar incurso en incompatibilidades
• Volumen anual de negocios

  Un volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior a 80.000,00 euros.

• Patrimonio neto

  Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 500.000 euros.

• Relación de principales suministros (OSR)

  Se exige a los licitadores haber realizado servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, cuyo importe anual acumulado, sin incluir impuestos, en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 50.000,00 euros.

• Consideraciones de tipo social

  Ver APARTADO X del Anexo I de características particulares